在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作两年
回国后她竟没有停止犯罪
还将男友发展成下线
“自立门户”重操旧业
最终落入法网
走出缅北却不知悔改“重操旧业”
2021年3月
在网上找工作的苏某看见了一则
“在缅甸做客服月入3-5万元”的广告
她立即与对方取得联系
并在其帮助下来到缅甸
苏某入职后立即失去了人身自由
原来
这是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司
不仅不给工资
还经常辱骂员工
如果员工不听话
还会一两天不给饭吃
2年来
苏某成为该公司重要的业务员
每洗出一笔钱
可以获得8.5%的报酬
但如果银行卡被冻结
老板就会让苏某承担损失
因此在这2年间
苏某并没有赚到钱
大部分收入被用来给老板“还债”
今年4月
苏某将“债务”还清后
黯然回国
但她并没有停止犯罪
而是“自立门户”接单运营
成为了“老东家”在国内的重要据点
甚至将男友彭某发展成了下线
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2023-8-25 09:10 上传
苏某与其男友彭某
彭某充当“料商”
负责将洗钱团队提供的银行卡号码
发给诈骗公司
他还多次携带赃款前往缅甸
在当地兑换成虚拟货币
仅三个月便帮助境外诈骗公司
取现数百万元
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民警破案过程中查获的赃物
一通报警电话引起警方注意
今年5月
湖北省武汉市洪山区民警接到
家住梨园街的郭先生的报警电话
称自己被骗
47.6万余元落入骗子的口袋
该团伙便引起了警方的注意
武汉市公安局洪山区分局
立即成立专班展开调查
经与武汉市局反诈中心
对案件的资金流进行深度研判
锁定一级卡“卡农”张某
并顺藤摸瓜赶赴福建抓获了
负责把钱洗白的“二道商人”张某银
以及跑分车队4名成员
将跑分车队一锅端
而此时正值超级台风杜苏芮登陆福建
……
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民警冒着台风杜苏芮抓捕嫌疑人
随着调查的深入
该电信诈骗洗钱产业链逐渐清晰
警方决定西进云南省西双版纳傣族自治州
最终于8月15日
成功抓获洗钱活动的幕后组织者
苏某与其男友彭某
至此，在境内为电诈犯罪
提供洗钱服务的“产业链条”被捣毁
历时几个月的行动中
警方共刑拘8人
并追回8万元现金赃款、200克黄金
以及市场价近30万元的比特币
标签： #这对情侣双双落网
